Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Voces relacionadas

• Delitos > Delitos contra el orden publico > Terrorismo > Allegar fondos
• Derecho penal especial
• Derecho mercantil > Derecho bancario > Régimen de las entidades bancarias > Blanqueo de capitales

Documentos citados

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. - Artículo 42
• Constitución Española de 1978. - Artículo 149
• Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se aprueba el Código de Comercio.
• Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
• Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.



Ver todas las citas

• Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. - Artículo 43
• Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
• Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
• LEY 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. - Artículo 52
• REAL DECRETO 925/1995, de 9 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de Diciembre, sobre determinadas medidas de Prevencion del Blanqueo de Capitales.
• LEY 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
• Ley 12/2003, de 10 de abril, sobre perros de asistencia para personas con discapacidades
• Ley 19/1993, de 28 de Diciembre, sobre determinadas medidas de Prevencion del Blanqueo de Capitales.
• Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio.
• Ley 26/1988, de 29 de Julio, sobre Disciplina e Intervencion de las Entidades de Credito.
• Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios.
• Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior.
• Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico
• Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago.